证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2022—10

国美通讯设备股份有限公司关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

国美通讯设备股份有限公司于3月18日以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长宋林林先生主持会议以7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议通过了《关于修订lt，公司章程gt，部分条款的议案》，《关于修订lt，股东大会议事规则gt，部分条款的议案》

一，修订背景

为构建更加科学，规范，易懂，管用的上市公司监管法规体系，提升市场规模的友好度，增强市场主体的获得感，2022年1月，中国证券监督管理委员会正式下发《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》结合最新监管政策和公司实际情况，公司对《公司章程》，《股东大会议事规则》部分条款进行修订

二，《公司章程》修订情况

三，《股东大会议事规则》修订情况

除上述修订外，原《公司章程》，《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变本次对《公司章程》及《股东大会议事规则》的修订事项尚需提请股东大会审议批准

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日

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