证券代码:600980 证券简称: 北矿科技 公告编号:2022—011

北矿科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

此次日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议

关联交易对上市公司的影响:公司2022年度预计发生的日常关联交易遵循公开，公平，公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响

一，日常关联交易的基本情况

日常关联交易履行的审议程序

日前，北矿科技股份有限公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。

公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2022年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。

公司董事会审计委员会对该议案发表了书面审核意见，认为公司2022年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营需要确定的，其定价是以市场价格为依据，遵循公平，公正，公允的定价原则，符合国家有关法律，法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

该日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

前次日常关联交易的预计和执行情况

注:内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司原名为北矿磁材有限公司，于2021年9月更名。

本次日常关联交易预计金额和类别

二，关联方介绍和关联关系

1，关联方介绍

矿冶科技集团有限公司

法定代表人:韩龙

注册资本:人民币230000.00万元注册地址:北京市西城区西外文兴街1号成立日期:2000年5月19日1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照原名北京矿冶研究总院，2017年12月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020年4月更名为矿冶科技集团有限公司

北京矿冶研究总院有限公司

法定代表人:韩龙注册资本:人民币2115.30万元注册地址:北京市西城区文兴街1号

成立日期:1993年4月6日原名北京矿冶总公司，2018年1月更名为北京矿冶研究总院，2021年12月更名为北京矿冶研究总院有限公司经营范围:工程勘察，工程设计，矿产资源综合利用，机械，电子，电器，化工，非金属材料，新金属材料，仪器仪表，环保工程，节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发，销售本公司开发的产品，仪器仪表，五金交电，建材，装饰材料，电子元器件，化工产品，天然植物胶，金属材料，汽车，经营矿冶科技集团有限公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务，经营矿冶科技集团有限公司及直属企业科研和生产所需的技术，原辅材料，机械设备，仪器仪表，零备件的进口业务，承办矿冶科技集团有限公司及直属企业对外合资经营，合作生产及三来一补业务，经贸部批准的其他商品的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，技术开发，咨询，服务，转让，零售机械设备，货物进出口，技术进出口，项目投资，物业管理，租赁机械设备，设计，制作，代理，发布广告，摄影扩印服务

2021年末公司资产总额28，173万元，净资产20，332万元，2021年度实现主营业务收入8，928万元，净利润785万元。

内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司

法定代表人:焦德阳注册资本:人民币500.00万元成立日期:2009年6月10 日，原为北矿磁材有限公司，2021年9月更名为内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司。

注册地址:内蒙古自治区包头市特钢产业园区

经营范围:磁性材料的生产，销售。

2021年末公司资产总额6，687万元，净资产415万元，2021年度实现主营业务收入4，459万元，净利润—25万元。

北京矿冶物业管理有限责任公司

法定代表人:杨黔山注册资本:人民币500.00万元成立日期:2010年09月07日注册地址:北京市西城区文兴街1号22号楼经营范围:物业管理，家庭劳务服务，专业承包，摄影服务，打字，会议服务，承办展览展示活动，房地产信息咨询，机动车停车场的建设，管理，咨询，热力供应，企业管理，销售建筑材料，五金交电，日用品，体育用品，文化用品，针纺织品，电子产品，办公用品，出租办公用房，设计，制作，代理，发布广告，技术服务，组织文化艺术交流活动，复印，汽车租赁，餐饮服务。

2021年末公司资产总额1，042万元，净资产920万元，2021年度实现主营业务收入1275万元，净利润84万元。

北京安期生技术有限公司

法定代表人:战凯

注册资本:人民币1000.00万元

成立日期:1997年01月21日

注册地址:北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1701室

经营范围:技术开发，技术服务，技术咨询，计算机技术培训，产品设计，销售机械电器设备，经营本企业自产产品以及技术和备件的出口业务，本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，普通货运。

2021年末公司资产总额27，299万元，净资产5，892万元，2021年度实现主营业务收入14，588万元，净利润168万元。

北京国信安科技术有限公司

法定代表人:龚宇同注册资本:人民币1000.00万元成立日期:2005年10月25日注册地址:北京市西城区文兴街1号22幢301室经营范围:工程勘察设计，技术检测，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，专业承包，计算机系统服务，销售机械设备，电子产品，仪器仪表，金属材料，化工产品，矿产品，安全评价，消防技术服务，标准化服务2021年末公司资产总额5，279万元，净资产4，874万元，2021年度实现主营业务收入3，191万元，净利润710万元

北矿检测技术有限公司

法定代表人:李华昌注册资本:人民币5000.00万元成立日期:2016年10月31日注册地址:北京市大兴区北兴路22号1号楼A708，A701室经营范围:质检技术服务，技术开发，转让，咨询，服务，推广，产品质量检测，检验，技术检测，销售分析仪器，环保设备，实验室家具，实验室设计，施工总承包，租赁实验室设备，会议服务，承办展览展示，计算机技术培训。

2021年末公司资产总额18，240万元，净资产13，253万元，2021年度实现主营业务收入8，499万元，净利润2，856万元。

2，公司与关联方关系

矿冶科技集团有限公司为本公司控股股东。

北京矿冶研究总院有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司为本公司参股公司。

北京矿冶物业管理有限责任公司为本公司控股股东的控股子公司。

北京安期生技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

北京国信安科技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

北矿检测技术有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

3，履约能力

以上关联公司都是依法存续且经营正常的公司，具有履约能力在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏账的情形

4，公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

公司2021年度预计关联交易总额3，787.00万元，实际交易额为2，070.39万元2022年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为10，789.22万元

三，关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，主要为原材料及产品的购买，销售，以及经营场地的租赁，提供劳务或者技术服务，均基于正常经营活动及科研需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定定价是以市场价格为依据，遵循公平，公正，公允的定价原则，交易双方协商定价市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据

四，关联交易目的和对上市公司的影响

由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东及相关单位为本公司提供供水，供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本，同时，公司控股股东及相关单位具有很强的综合实力，在资金，设计，研发，市场开拓等方面，为本公司提供一定的支持和服务，在相关领域技术互补，通过合作，有利于进一步提升公司的整体技术水平和扩大自身产品销售规模以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，且对公司主业的独立性无影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022年3月22日

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